江西省南昌市灣里區(qū)人民法院  高翔

　

司法實務(wù)里，部分犯罪行為人的思想活動、主觀要件存在證據(jù)取證難，難以證明的問題，若用法律條文予以規(guī)范，該類犯罪就難以打擊。但又全面的適用有罪推定，又會產(chǎn)生冤假錯案，顯失公平。有學(xué)說認(rèn)為，在非法占有為目的的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)上，可以適用推定的方法，并制定相應(yīng)的法律法規(guī)加以規(guī)范。此外，應(yīng)當(dāng)著重對客觀要件中的犯罪行為作出相應(yīng)的規(guī)定，列明可推定的特定情形。

 

一、推定基礎(chǔ)

 

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條明確規(guī)定，有相應(yīng)特定情形的，滿足其他客觀行為條件的，即可以成立合同詐騙罪。特定情形包括：1、以虛假的單位或者引用其他人名義來簽署合同文件的；2、以虛假、無效的書面票據(jù)或其他的虛假財物做保證的；3、沒有實際履行能力，而以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，騙取對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；4、收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；5、以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。上述情形中，和非法占有目的的主觀要件具有關(guān)聯(lián)性，且沒有有效抗辯證據(jù)的情形下，只要被告人作出了上述法律所規(guī)定的特定情形，可以推定其系非法占有為目的。

 

司法推定運用時，需具體問題具體分析，綜合各種因素全面考慮，需從犯罪的不同方面來予以綜合判斷，比如犯罪工具、預(yù)謀情況、犯罪動機、犯罪客觀行為細(xì)節(jié)、犯罪手段等?？陀^行為事實要和推定結(jié)果有一個因果關(guān)系的聯(lián)系，具有蓋然性。此外，進(jìn)行司法推定不能排斥犯罪行為人及辯護(hù)人提出的相反證據(jù)，必須予以高度重視，這是成功進(jìn)行司法推定的重要因素。

 

總而言之，成功進(jìn)行司法推定，來認(rèn)定非法占有的目的，需要遵循相應(yīng)原則：進(jìn)行司法推定需要客觀事實具有真實性。司法推定的客觀行為事實是進(jìn)行了多方面的綜合判斷作出來的，客觀上具有真實屬性。而此種屬性亦是存在于日常社會常識、社會倫理、司法實務(wù)、證明標(biāo)準(zhǔn)、判例案例、科學(xué)規(guī)律、社會規(guī)則中。沒有一定的依據(jù)的基本客觀行為事實同樣不能進(jìn)行任意司法推定。

 

二、客觀事實與推定結(jié)論關(guān)聯(lián)

 

基本客觀行為事實與進(jìn)行司法推定的結(jié)論具有關(guān)聯(lián)性。即是基本客觀行為事實與推定待以證明的客觀事實應(yīng)當(dāng)存在必然的聯(lián)系，也就是法律上的因果關(guān)系。此因果關(guān)系是符合社會常識、社會倫理、基本規(guī)律和邏輯的，是充分必然的聯(lián)系條件。像刑法中的金融詐騙相關(guān)犯罪的貸款詐騙罪，其罪的非法占有為目的，有學(xué)說覺得具有特定情形就可認(rèn)定為由非法占有為目的。特定情形包括：1、假冒他人名義貸款的；2、貸款后攜款潛逃的；3、未將貸款用途使用，而是用于揮霍致使貸款無法償還的等。上述這些特定情形都是從司法實務(wù)中的判例、實踐中總結(jié)而來，從上述的基本客觀行為事實推定出主觀上的思想活動。

 

三、主客觀一致

 

進(jìn)行司法推定需遵循刑法中的原則，即主客觀相一致。也就是基本客觀行為事實與進(jìn)行司法推定的結(jié)論具有規(guī)律的推理關(guān)系之外，其他方面的判斷也系考慮因素。這里要注意價值取向和相應(yīng)因素的選擇。要重點琢磨犯罪行為人的具體行為反映，琢磨犯罪行為人的思想活動及相應(yīng)動機。具體可從該犯罪行為人自身償還能力如何、不施行合同的原因在哪、相應(yīng)的財物用途、事后的行為方式等來綜合考慮。

 

四、審查犯罪行為人的抗辯

 

高度重視并審查犯罪行為人的抗辯、辯護(hù)人的辯護(hù)。進(jìn)行法律推定也是具有不確定性的，并不是所有法律推定都是科學(xué)準(zhǔn)確的，畢竟推定更多是依據(jù)經(jīng)驗規(guī)則所判斷，并不是硬性條款。所以，其他證據(jù)的審查，犯罪行為人、辯護(hù)人及其他訴訟參與人的證據(jù)非常重要，若案卷中出現(xiàn)矛盾的證據(jù)，特別是與推定的事實矛盾的，并不能解釋清楚的，則司法推定的結(jié)果斷然不能采用。另一方面，犯罪行為人、辯護(hù)人及其他訴訟參與人提出不同的證據(jù)，亦是對司法人員的保護(hù)，可讓司法工作人員進(jìn)一步查明案件的事實真相，避免司法推定產(chǎn)生不利的法律后果。

 

在英美法系的《加州證據(jù)法》里有明確規(guī)定，如果犯罪行為人對司法推定的事實提出足以讓司法工作人員解釋不了的事實或證據(jù)，該推定即被否定?？梢娡贫ㄊ菄H法律體系中重要的組成部分。犯罪行為人的抗辯、辯護(hù)人的辯護(hù)及其他訴訟參與人提出的證據(jù)，都是最終定罪的重要考察因素。總之，進(jìn)行司法推定是具有法律效力的，具有蓋然性。但案件中出現(xiàn)有力的反面證據(jù)，足以產(chǎn)生合理懷疑，并且無法解釋。這種相反證據(jù)即達(dá)到了法律推定本身相抗衡的強度，直接影響到推定的成立與否。

 

故在司法實務(wù)中，進(jìn)行司法推定來認(rèn)定犯罪行為人的主觀要件，即有沒有非法占有的目的，要堅持主觀客觀相一致的原則，得設(shè)定一個相應(yīng)的衡量標(biāo)尺和準(zhǔn)則，進(jìn)行綜合推定的時候應(yīng)該從哪些因素綜合考慮。比如：犯罪行為人的自身償還能力、經(jīng)營條件、有沒有法律法規(guī)規(guī)定的相應(yīng)主體資格條件。若犯罪行為人并不具備合同所約定的條件，并且相差較大，那則可以反映為非法占有為目的的外化行為表現(xiàn)；若犯罪行為人具有履約能力，后由于自身意志以外的因素導(dǎo)致無法履約的，則不能定性為詐騙。

 

另一方面，行為上是否有欺詐、欺騙方式?？梢詤⒄辗缸镄袨槿耸欠窬哂蟹梢?guī)定的特定情形，如《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件應(yīng)用法律的若干問題的解釋》第二條規(guī)定 的六種情形：肆意消費被害方財物、轉(zhuǎn)移隱匿財產(chǎn)等，另再考慮犯罪行為人的各方面因素，如轉(zhuǎn)賬記錄、經(jīng)營情況、征信記錄、自身能力儲備等。在被告人、辯護(hù)人無法做出合理解釋，沒有相應(yīng)的相反證據(jù)情況下，存在法律法規(guī)所規(guī)定的相應(yīng)欺騙手段的，一般可以推定為具有非法占有目的。若僅是逾期歸還，那應(yīng)當(dāng)定性為民事經(jīng)濟(jì)糾紛，通過民事手段救濟(jì)。

 

再一方面，犯罪行為人的表現(xiàn)是否反映出要返還財產(chǎn)的意思。因為非法占有并不一定要一直實際持有，那么準(zhǔn)確考量犯罪行為人的主觀思想，還要結(jié)合其是否有返還財產(chǎn)的想法，如其返還了財產(chǎn)，或者有明顯意思?xì)w還財物的，則不能認(rèn)定是有非法占有的目的。需要重點分析的是犯罪行為人是否對財物有排除其他權(quán)利的動機、意圖，將財物轉(zhuǎn)為自己占有、使用、處分、收益，不僅簡單的占有財物，還對財物進(jìn)行了相應(yīng)的處分。

 

最后，要在一定證明標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)條件下適用推定。即所有案件的客觀事實行為、主觀要件都是需要相應(yīng)的案卷證據(jù)體現(xiàn)出來，依據(jù)證據(jù)裁判原則，構(gòu)成犯罪的所有事實均需要用證據(jù)加以證實。

 

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