□ 法治時評

□ 馬樹娟

近日，上海市浦東新區(qū)人民檢察院辦理了全國首例利用網(wǎng)絡(luò)直播打賞實施洗錢犯罪系列案，涉案資金超過5000萬元。該院以涉嫌洗錢罪對某平臺4名主播提起公訴。此案也引發(fā)公眾對新業(yè)態(tài)如何防范洗錢違法犯罪的關(guān)注。

近年來，直播業(yè)快速興起，直播平臺的打賞機(jī)制也開始被不法分子盯上，甚至成為轉(zhuǎn)移贓款的新渠道。從這起案件來看，其運(yùn)作流程大致是：不法分子通過集資詐騙獲得贓款后，與主播串通好在直播間進(jìn)行高頻次、大額度打賞，隨后主播再將打賞款通過轉(zhuǎn)賬、匯款等方式返還給不法分子，從而讓贓款實現(xiàn)“洗白”。而由于平臺也能從打賞中獲益，因此往往對此類行為睜一只眼閉一只眼，致使打賞機(jī)制淪為洗錢通道。

在辦理這起案件時，檢察機(jī)關(guān)除了對4名主播提起公訴外，還針對涉案平臺存在的監(jiān)管不嚴(yán)等問題制發(fā)了檢察建議，建議平臺糾正主播錯誤認(rèn)知，禁止打賞回流行為；嚴(yán)格落實打賞行為實名認(rèn)證制度，加強(qiáng)對大額打賞和購幣的監(jiān)管，確保用戶身份和資金來源可追溯，等等。與此同時，檢察機(jī)關(guān)還啟動涉案企業(yè)合規(guī)工作。這不僅有助于督促涉案平臺合規(guī)經(jīng)營，及時堵塞管理漏洞，也能有效警示整個直播行業(yè)做好建章立制工作，以免主播在不法分子的利誘下，將平臺當(dāng)成反洗錢“洼地”。

從此案說開，目前我國反洗錢法正在迎來首次修訂，從相關(guān)修訂草案公開征求意見稿來看，其中較大的變化包括拓寬反洗錢義務(wù)主體、規(guī)范反洗錢上游犯罪類型等?？梢灶A(yù)見，相關(guān)規(guī)定的完善將推動構(gòu)建起全維度、綜合治理的反洗錢體系，并將更好地應(yīng)對洗錢日趨網(wǎng)絡(luò)化、智能化和復(fù)雜化的趨勢。

任何新技術(shù)新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，都有可能是一把“雙刃劍”，如何發(fā)揮其優(yōu)勢，抑制其被違法犯罪利用的可能，這就需要與時俱進(jìn)織密法律之網(wǎng)、堵塞制度漏洞，這樣才能及時填平法治“洼地”，有效防范相關(guān)主體被不法分子利誘。